Ed N. Ramesh Advocate Mhc: Directorate of Enforcement initiated the proceedings under the provisions of the FEMA (Foreign Exchange Management Act)
[12/6, 18:55] Ed N. Ramesh Advocate Mhc: Directorate of Enforcement initiated the proceedings under the provisions of the FEMA (Foreign Exchange Management Act) against the petitioners, Ramu Annamalai & his brother Palaniappan of M/s. GI Technology Private Limited, for the alleged foreign transactions done by them involving several crores of rupees. Summons were issued under section 37 of the FEMA to the petitioners, calling upon them to appear for preliminary enquiry and for submission of documents mentioned in the schedule thereunder. Consequently, search was conducted in their premises. Challenging the summons and search, writ petitions were filed.
Dismissing the writ petitions, by an order dated 30.11.2021, the Hon’ble Justice R. Mahadevan, held, after referring various decisions of High Court and Supreme Court, that
1. the summons issued under Section 37 of the FEMA Act, by the officers of the Enforcement Directorate, cannot be questioned by way of a writ. When there is suspicion with regard to the involvement of the petitioners in any of the transactions which are prohibited under the FEMA Act, it is open to the respondent authorities to summon them for enquiry….. …… ….
2. When the Act specifically mentions that the proceedings taken by the authorities are judicial proceedings, it is not open to the petitioners to challenge the summons issued pursuant to the said proceedings, as ab initio void. Consequently, the petitioners cannot claim any right under Article 21 of the Constitution of India and Section 24 of the Evidence Act, as they are not accused.
3. Further, they are not entitled for having the assistance of an advocate at the stage of initial and preliminary investigation by the officials of the respondents.
N. Ramesh, Special Public Prosecutor, Enforcement Directorate appeared on behalf of ED.
[12/7, 10:39] Sekarreporter 1: அன்னிய செலவாணி மோசடி தொடர்பாக விசாரிக்க சம்மன் அனுப்ப அமலாக்கப்பிரிவு க்கு முழு அதிகாரம் உள்ளது என்று ஐகோர்ட்டு தீர்ப்பு கூறியுள்ளது
அமலாக்கப்பிரிவு அனுப்பிய சம்மனை ரத்து செய்யக்கோரி ராமு என்பவர் சென்னை ஐகோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்தார் இந்த மனுவை நீதிபதி மகாதேவன் விசாரித்தார் அமலாக்கப்பிரிவு சார்பாக வக்கீல் என் ரமேஷ் ஆஜராகி வாதாடினார் அவர் வாதாடும் போது அமலாக்கப்பிரிவு சம்மன் அனுப்ப சட்டப்படி முழு அதிகாரம் உள்ளது மனுதாரருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டு அதன்பிறகு அவர் வீடு சோதனை நடத்தப்பட்டது சம்மன் .இதில் அடிப்படை உரிமையை எந்த வகையிலும் மீறாது வழக்கறிஞர்கள் உடனிருக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை ஏற்க முடியாது இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்யவேண்டும் என்றார் இதை நீதிபதி மகாதேவன் ஏற்றுக்கொண்டு வழக்கை தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பு கூறினார் நீதிபதி தீர்ப்பில் சம்மன் அனுப்ப அமலாக்கப்பிரிவு க்கு சட்டப்படி முழு அதிகாரம் உள்ளது மேலும் இது தொடர்பாக வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியாது எனவே இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது அமலாக்கப்பிரிவு அனுப்பு அனுப்பும் சம்மன் சிவில் விசாரணைதான் எனவே மனுதாரர் நேரடியாக ஆஜராக வேண்டும் சம்மனுக்கு ஆஜராகாமல் இருக்க கூடாது விசாரணையின் போது வழக்கறிஞர் உடனிருக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்க முடியாது இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்கிறேன் என்று தீர்ப்புக் கூறினர்
